UIF

Por Martín Zocaro * AFIP tiene un régimen informativo mensual (Resolución General 4614) desde fines de 2019. Lo deben cumplir, entre otros, los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y aquellos sujetos que “administran, gestionan,…
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Artículo 1°- Sustitúyese el artículo 41 quinquies del Código Penal, por el siguiente: Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código, en leyes especiales o en las leyes que incorporen al derecho interno…
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El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechaza enfáticamente la media sanción por parte de la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley de prevención del lavado de dinero, en cuanto incluye a los abogados y…
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"Para el establecimiento de alertas y controles se tomarán en consideración tanto la propia experiencia de negocio, como las tipologías y pautas de orientación que difunda la UIF y/u otros organismos internacionales de los que forme parte…
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UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA RESUELVE: CAPITULO I. OBJETO Y DEFINICIONES Artículo 1º — Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para…
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