Novedades del derecho y las leyes argentinas para el ciudadano

Binance y la SEC de EE.UU. llegan a un posible acuerdo

Sin embargo, aún no hay novedades definitivas y el caso de la comisión de valores de Estados Unidos sigue abierto

Derechos y leyes

Según los documentos judiciales presentados, el equipo legal de 5 personas que representa a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el equipo legal de 21 personas que representa a los acusados ​​de Binance se presentaría un posible acuerdo reporta el ex oficial de la SEC Reed Stark. Pero aún no hay noticias.

De 4 mega bufetes de abogados y probablemente con más de 50 asociados de bufetes de abogados trabajando detrás de la escenas) entraron en un acuerdo sin precedentes, exhaustivo y oneroso de 17 páginas denominado “Orden de consentimiento y propuesta”, que es esencialmente una congelación de activos ordenada por la corte acordada de los activos estadounidenses relacionados con Binance.

El acuerdo aún requiere la aprobación de la jueza del Tribunal de Distrito de D.C. Amy Berman Jackson, la jueza federal que preside la acción de aplicación de la SEC.

La acusación de la SEC

La SEC presenta 13 cargos contra las entidades de Binance y el fundador. Los cargos incluyen la operación de bolsas no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación; tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta no registrada de valores.

La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Binance Holdings Ltd. (“Binance”), que opera la plataforma de negociación de criptoactivos más grande del mundo, Binance.com; la filial con sede en EE. UU., BAM Trading Services Inc. (“BAM Trading”), que, junto con Binance, opera la plataforma de comercio de criptoactivos, Binance.US; y su fundador con una serie de infracciones a la ley de oferta pública.

Algunos aspectos destacados del Acuerdo con Binance

De aprobarse, el acuerdo propuesto garantiza que solo los empleados de Binance.US puedan acceder a los fondos de los clientes hasta que se resuelva el litigio. Binance ttomará medidas para garantizar que ningún funcionario de Binance Holdings tenga acceso a claves privadas para sus diversas billeteras, billeteras de hardware o acceso raíz a las herramientas de servicios web de Amazon de Binance.US, es decir, que solo Los empleados de Binance.US pueden acceder a los fondos de los clientes hasta que se resuelva el litigio.

“Los demandados deberán repatriarse a los Estados Unidos, transferirse a BAM Trading y confirmar que BAM Trading mantiene la posesión, custodia y control en los Estados Unidos de todas las monedas fiduciarias y criptoactivos depositados, retenidos, negociados o acumulados por los clientes, incluidos proveedores de liquidez afiliados y no afiliados (en lo sucesivo denominados “Clientes”) en la plataforma de criptocomercio comúnmente conocida como “http://Binance.US” o en beneficio de los Clientes de BAM Trading o BAM Management, incluidos, entre otros, entre otros, los activos asociados con el programa de participación como servicio de BAM Trading, “Claves privadas y administrativas” (que se definen como tales claves y cualquier parte o copia de las mismas, cualquier dispositivo, hardware o software que administre dichas claves y cualquier parte o copia de las mismas), el dispositivo de registro descrito en el memorándum de ley de la SEC (Expediente No. 8-2), y el acceso raíz asociado con la(s) cuenta(s) de Amazon Web Services para http://Binance .US Platform), y cualquier billetera de activos criptográficos de hardware (en lo sucesivo, “Activos fiduciarios del cliente” o “Activos criptográficos del cliente” y, colectivamente, “Activos del cliente”), excepto que se especifique lo contrario en esta Orden de consentimiento.

Restricciones de la SEC. BAM Trading y BAM Management acuerdan NO proporcionar posesión, custodia o control sobre los activos del cliente a ninguna persona o entidad, incluidos Binance, Changpeng Zhao y, con la excepción de BAM Trading y BAM Management, cualquier persona o entidad con cualquier afiliación, acuerdo u otra relación con Binance, Zhao o cualquier entidad propiedad de Zhao o controlada por Zhao.

Una Contabilidad. Binance.US debe tomar medidas inmediatas para proporcionar una “contabilidad escrita verificada” de las cuentas relacionadas con las entidades BAM junto con “Todos los activos, fondos, criptoactivos, valores u otros bienes, inmuebles o personales, dentro de cada BAM Posesión, custodia o control de la Entidad, que tiene un valor superior a $ 1,000, que se transfirió a o para el beneficio de cualquier Demandado o cualquier Entidad de Binance desde el 1 de diciembre de 2022, hasta la fecha de la contabilidad, incluida una descripción de cada transferencia y qué se transfirió, el valor de la transferencia, el nombre del destinatario, la fecha de la transferencia y el motivo de la transferencia”.

Supervisión de la SEC. Según el acuerdo, Binance.US y las entidades de Bam deben compartir información detallada sobre los gastos comerciales con la SEC, que incluye costos estimados. http://Binance.US también debe proporcionar un “informe mensual de gastos comerciales del curso ordinario de BAM” del monto total gastado, un desglose de los montos en cada categoría y subcategoría enumerados en su lista enviada de gastos comerciales del curso ordinario, y cualquier montos que suman más de $150,000 a beneficiarios extranjeros. Lo que constituye “gastos operativos razonables y necesarios” se negoció y se detalla en un

Entre otros aspectos.

Impacto del acuerdo

Según se reportó John Reed en TWitter, la  jueza Jackson no solo declaró previamente que un acuerdo era su preferencia, sino que las partes también llegaron a un acuerdo durante la mediación supervisada por el juez magistrado que la jueza Jackson designó específicamente.

Una vez aprobada por el juez Jackson, esta orden de consentimiento será una de las órdenes relacionadas con criptografía más onerosas, incómodas, inconvenientes y de mayor alcance en la historia de la SEC.

 

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